Me Hicham Naciri, der Anwalt des einzelnen Sekretariat des Königs Mohammed VI, ist sicherlich die beste Person, Fragen über die marokkanische Seite des Gehäuses als die „Panama Papiere“ bekannt zu beantworten.
Kontaktiert von Medien 24 Dienstag, 5. April, stimmte er unsere Fragen zu beantworten. Das Interview unten wurde Mittwoch durchgeführt, 6. April.
Panama Papiere sind Teil der Tradition der Schweizer Lecks und Wikileaks. AFP ruft zum globalen Explosion „.
Wikileaks hatte im Jahr 2010 mehr als 250.000 vertraulichen US diplomatischen Depeschen veröffentlicht. The New York Times, The Guardian, El Pais, Der Spiegel, Le Monde: Die Operation hatte Premiere mit fünf führenden Zeitungen weitergeleitet worden.
Im Jahr 2013 ausgelaufen Edward Snowden Zehntausende von Dokumenten aus der NSA (US National Security Agency) zeigt, dass die Agentur den gesamten Planeten war die Überwachung und Bespitzelung Führer befreundeter Länder aus den USA.
Es gibt ein paar Jahren ein neuer Spieler hat in einem ähnlichen Register erschienen: ICIJ, internationales Konsortium von investigativen Journalisten, von einem australischen Journalisten im Jahr 1997 gegründet. Sie vereint 190 Journalisten aus 65 Ländern, die eine internationale Untersuchungen. Die ICIJ durchgeführten Umfragen, die einen gewissen Einfluss gehabt haben: LuxLeaks, Offshore Leaks oder Schweizer Lecks.
Die Untersuchungen werden veröffentlicht, so dass sie jetzt auch mit Enthüllungen oder gar Korruption, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. Es kommt auch vor, dass die Netz Zeitungen versuchen, die maximale Vene zu nutzen, zB ’survendant‘ info.
Im Falle von „Panama Papiere, brach das Geschäft Sonntag, 3. April, in hundert Zeitungen. Es geht um etwa 140 Politiker, Fußballstars und Prominente in der Welt, die Vermögenswerte in „Steueroasen“ zu halten. Das Leck, von einer Firma von panamaischen Anwälte (Mossack Fonseca) betrug 11,5 Millionen Dokumente.
Unter den genannten Zahlen, die Mitglieder der Gefolge der russischen Präsidenten Wladimir Putin, Chinese Xi Jinping, syrische Bashar Assad, der isländische Premierminister (der seit resigniert hat), der argentinische Fußballer Lionel Messi, Michel Platini, der Filmemacher Pedro Almodovar …
Offshore-Gesellschaften sind in der Regel schlechten Ruf, wegen Verdachts auf Betrug oder Steuerhinterziehung. Ihre Gründung ist jedoch nicht unbedingt illegal oder verwerflich.
Die Website der Enthüllungen im Zusammenhang mit der „Panama Papiere“, erinnert an den Namen von Mounir Majidi, im Hinblick auf die beiden Unternehmen.
Die beiden Unternehmen sind DARS Limited, eingetragen in den British Virgin Islands und Orion Real, in Luxemburg registriert. Das erste Mandat nach den Unterlagen, Herr Majidi für einen Schoner der 30er Jahre und die zweite, für den Erwerb und die Renovierung einer Wohnung in Paris zu erwerben.
Was ist die Realität dieser beiden Unternehmen? Was war die Rolle des Mr. Majidi? Was ist ihre Beziehung mit der panamaischen Firma? Warum diese beiden Unternehmen wurden sie geschaffen? Was haben sie geworden?
24 Medien kontaktiert mich Hicham Naciri, der Anwalt des einzelnen Sekretariat des Königs Mohammed VI. Er nahm das Interview hier:
Hicham Naciri mich: Schematisch können mehrere Motive existieren, einige sind gesund und andere verwerflich.
Hinter den Gründen könnte man ungesund nennen, in allgemeine Absicht oder betrügerische Projekt versteckt, dh Veruntreuung, Steuerhinterziehung, illegale Operationen usw. eine Fülle von Beispielen und Empfängern einschließlich sind in den Artikeln seit Anfang der Woche veröffentlicht heraus … Hier geht es nicht darum, dass.
Dann auf der anderen Seite, haben Sie organisiert und strukturiert Betreiber, große Gruppen und Einzelpersonen durchaus respektabel, der es aus einem anderen Grund verwenden und Offshore-Unternehmen schaffen, transparent und legal, ohne dass Kritik an nichts. Le Monde spricht auch.
In diesem zweiten Fall kann das Interesse von Offshore durch die geografische Lage einer Immobilie gerechtfertigt sein, eine steuerliche Optimierung betreffen oder auch den Wunsch nach Diskretion.
Was natürlicher, also für einen Staatschef, dessen Erbe der Rest ist außerordentlich transparent verwaltet werden, einen gewissen Spielraum bei der Verwaltung, die in seinen Privatsphäre fällt zu suchen?
Diejenigen, die glauben, dass Diskretion beinhaltet Verschleierung oder Betrug bewusst ein Amalgam in der öffentlichen Meinung erstellen möchten.
Es kann nicht so ehrlich Put auf gleicher Ebene Betrügern sein und die Transparenz handeln. Journalisten sind sich bewusst der Welt, aber es ist immer Verkäufer zeigt das Foto von Seiner Majestät des Königs in A, obwohl Abschnitt an der marokkanischen völlig hohl sind und keine Offenbarung.
-Sie Evoke den Wunsch nach Diskretion, kein Hehl. Können Sie es unterstützen?
-Es Ist sehr einfach. Die Orion-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg erwarb ein Haus in Paris. Im Übrigen ist es nicht zu De Broglie, im Gegensatz zu dem, was von einigen Ihrer Kollegen festgestellt wurde. Dieser wird von der Französisch Staatsbesitz und er gehörte nie zu der königlichen Familie, noch zu Seiner Majestät.
Die Akquisition wurde in der größten Transparenz und Legalität gemacht. Noch besser wäre es, wurden die Französisch Steuerbehörden über die Besteuerung für diese Transaktion konsultiert und haben den Namen des wirtschaftlich Berechtigter worden kommunizieren.
Seine Identität wurde nicht versteckt, sondern freiwillig in anderer Form verbreitet.
Rechtliche und steuerliche Firmen führen, wurden einbezogen, um sicherzustellen, dass alles, was mit den Steuervorschriften jeder der jeweiligen Jurisdiktionen in vollem Umfang zu entsprechen.
Und schließlich, als das Fehlerrisiko ist nicht zulässig, da die Persönlichkeit des Empfängers, die Haftregelung der Beratungsfirmen vorgeschlagen wurde, zur endgültigen Validierung von uns an die Französisch Steuerbehörden mitgeteilt .
-Es War ein Darlehen, das die Firma Orion, von einem anderen Unternehmen in der gleichen Gruppe profitiert hat …
-Es Steuerliche Erwägungen nur durch Steuerberater angeboten befolgt, gibt es keine versteckte Bedeutung. -Revenons Der Mangel an Verschweigen und die Sorge um Diskretion ….
-In Marokko, ist die Angelegenheiten der königlichen Familie offen und transparent, von denen viele auf der Casablanca Börse und unterliegt strengen Regeln und weitreichende Kommunikation aufgeführt sind.
Für diejenigen nicht bewusst, die von der königlichen Familie im Besitz Unternehmen sind regelmäßig von Steuerprüfungen und werden ohne jegliche Differenzierung mit anderen zu bearbeiten. Es gibt keine Privilegien oder Günstlingswirtschaft.
Im Ausland, auch wenn die Identität des Inhabers von zwei betreffenden Vermögenswerte ein offenes Geheimnis ist, verbietet nichts, die optimale Eigentumsstruktur zu suchen, wie es das Gesetz respektiert wird und dass die aktuellen Steuer ordnungsgemäß bezahlt werden.
Darüber hinaus ist der Schoner El Boughaz in den Aufzeichnungen der marokkanischen Verwaltung registriert. Die Villa wurde von Orion wiederum regelmäßig auf dem Land Registry von Paris im Besitz, die auch die Identität seines Besitzers angegeben, bis zum Verkauf. Sie sehen, dass es keinen Willen zur Verschleierung ist und dass im Gegenteil, alles ist transparent.
All diese Informationen sind zugänglich über die Beratung von öffentlichen Registern.
Sie arbeiten mit dem, was Finanzamt in Paris?
-Die Pflicht auferlegt Zartheit mir meine Berufsethik hindert mich von ihnen zu nennen.
Ich kann nur sagen, dass alle diese Dateien jeweils mit dem besten Recht des Ortes, kann der Berufsethik, deren behandelt werden, nicht in Frage gestellt werden.
Noise Ratio, wenn die Offshore-Gesellschaft, denken wir an Steuerhinterziehung, Betrug oder Kapitalflucht …
-Wir Können nicht leugnen, dass das System von einigen pervertiert wurde, die illegale Nutzung zu machen.
Es bleibt die Tatsache, dass sehr viele Gruppen und Einzelpersonen in Anspruch zu nehmen, so völlig legal und transparent.
Dies ist hier der Fall.
Alles, was Offshore ist nicht illegal. geben in nicht zu Fantasie und Crossover. Offshore-Zentren gibt es überall, zu Hause mit und werden von den angesehensten Betreiber verwendet. Noch besser wäre es, zweifeln die Multis nicht die Integrität Offshore-Zentren nutzen, um ihre oberste Holdinggesellschaft zu Haus zu Konsolidierungszwecken.
-Was War das erste Mal, wenn Sie Kontakt mit der Firma Mossack Fonseca hatte?
-Niemals. Ich lernte es, während die Presse lesen zu Beginn dieser Woche. Ich habe auch immer geschieht, nicht an seinen Namen zu erinnern.
In der Praxis werden diese Unternehmen durch Steuerberater beauftragt, Privatbanken, die in einigen Fällen Verwaltungsmandate halten, mit Spielraum ermöglicht ihnen, wenn das der Kundenwünsche ist, schaffen Unternehmen in die Zuständigkeit ihrer Wahl. Manchmal sind sie sogar erlaubt, Finanzanlagen abhängig machen verantwortlich für den Kunden.
Eine Sache, die Privatsekretariat Seiner Majestät nie Kompromisse eingehen: die Achtung der Rechts- und Steuervorschriften.
-Was Sind die aktuellen Aktivitäten der beiden betroffenen Unternehmen, DARS und Orion?
-SMCD Wurde aufgelöst.
Wie bei Orion, wurde sie mit ihrem Vermögen, die Villa verkauft, gibt es 5 oder 6 Jahren.
Warum eine Offshore-Firma in Panama zu verwenden, um einen Schoner zu kaufen?
-Die Panama Angelegenheit, wie ich erklärt habe. Es hätte Mauritius oder Luxemburg gewesen. Es war keine bewusste Entscheidung von Herrn El Majidi.
Wieder einmal wurde das Ziel nicht zu verstecken. Der Schoner ist nicht versenkbare. Es wurde in Marokko im Namen Ihrer Majestät, in der Woche nach seinem Erwerb registriert und vertäut ist jeden Sommer zu M’Diq. Jeder, der die ‚Boughaz I‘ zu wissen, gehört. Das ist nie versteckt.
Für Nachteile, offenbaren die Verkäufer nicht seine Identität an Dritte. Er verkaufte eine Struktur durch und gegenüber, er wollte eine Struktur zu haben, eine Aktiengesellschaft. Die Welt der Sammler Boote oder Autos ist eine ganz geschlossene Welt, in jedem Fall sehr diskret. Im Falle des Schoners, haben Käufer und Verkäufer nie getroffen. Wir haben mit einem Agenten zu tun, einem seriösen Händler und seine Kanzlei.
-Der Name des Herrn Majidi wurde im Fall zitiert. Was ist seine Rolle in solchen Situationen? Wie ist es relevant?
– Herr Majidi, als Präsident der Royal-Holding, ist der Manager des königlichen Erbes. Seine Aufgabe ist es am besten zu verwalten, wie auch eine sorgfältige Manager und umsichtig, immer in strikter Legalität und Transparenz, sich mit Beratern und Profis auf ihrem Gebiet umgibt.
Konzerngesellschaften verwalteten sind, glauben Sie mir, in der Melodie, die beide, wie sie betrieben werden, oder in Bezug auf die Einhaltung oder „Compliance“.